本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年。
上述子公司本次申请授信额度合计人民币2,400万元，拟由公司分别为上述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
公司于2021年11月10日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信做担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司南京能瑞业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年；能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币2,400万元，拟由公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
同意公司分别为南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年；能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
本次担保事项是为补充南京能瑞及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，南京能瑞及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止无显著迹象说明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币19,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.63%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步强化各产业板块业务拓展能力，整合优化内部管理构架，实现集团化专业管理，提升公司整体效益，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”或“金冠股份”）拟对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”），古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。
公司于2021年11月10日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，赞同公司对部分子公司股权进行划转调整。
本次子公司股权划转事项为公司合并报表范围内企业之间的股权划转，不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务情况和经营成果不存在重大影响。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
金冠股份及公司全资子公司华胤控股集团有限公司（简称“华胤控股”）拟将其分别持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（简称“南京能瑞”）99.84%股权、0.16%股权按账面净值划转至公司全资子公司北京古都金冠新能源科技有限公司（简称“北京金冠”）；公司全资子公司深圳华胤智能电气科技有限公司（简称“华胤智能电气”）、深圳华胤移动储能有限公司（简称“华胤移动储能”）拟将其分别持有的浙江开盛电气有限公司（简称“浙江开盛”）70%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠；华胤移动储能及南京能瑞拟将其分别持有的公司全资子公司南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司（简称“能瑞新能源”）的45%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠。
金冠股份及公司全资子公司华胤新能源有限公司（简称“华胤新能源”）拟将其分别持有的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（简称“辽源鸿图”）的14.98%股权、0.02%股权按账面净值划转至公司全资子公司古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（简称“湖州金冠”）15%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的华胤控股的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的北京金冠的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团。
经营范围：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；应用软件服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”）
注册地址：河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路256号古都科创园B栋306室
经营范围：高低压电气成套设备、开关设备、电线电缆、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护设施、电子电器产品营销售卖、研发及技术咨询；配电自动化设备研制开发、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；公路旅客运输；汽车租赁；普通货物道路运输；太阳能光伏发电;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培养和训练；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询等（暂定，以工商变更登记备案为准）。
经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护设施、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程项目施工；配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再次生产的能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1802
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦603
经营范围：一般经营项目是：从事显示屏配电柜、智能照明产品、电力控制系列新产品、仪表开关、仪表、施工配电柜及周边配件的研发与销售；从事变频器、电机、机器人、自动化设备、智能电气的研发及销售；智能电气、汽车电子科技类产品的技术开发与销售；从事电子科技类产品、光机电一体、电气产品、照明产品、计算机软件、电子计算机、电子技术信息、灯具、电源、电子系统、控制管理系统设备的研发及销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1802
经营范围：一般经营项目是：从事移动储能设备的研发技术与销售；移动储能设备租赁、移动储能器械租赁（不配备操作人员的设备租赁，不包括金融租赁活动）；国内贸易；经营进出口业务。
经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：新能源汽车用充（换）电站安装；配电站、监控室施工；新能源充电设施安装；新能源汽车充电技术服务；机动车充电设备销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；通信设施制造；物联网设备销售；电线、电缆经营；网络设备制造；软件开发；软件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：杭州市临安区青山湖街道雅观街459号)
经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售(环评报告批复于2007年9月11日)（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售;室内装修、室内装潢。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
公司本次股权划转的目的是通过对部分子公司股权进行划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至古都金冠集团，以古都金冠集团作为集团管控平台对各产业板块行使集团管理职能，进一步强化各产业板块业务拓展能力，整合优化内部管理构架，实现集团化专业管理，提升公司整体效益。
本次子公司股权内部划转事项，属于在公司合并报表范围内的子公司股权架构调整，不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务情况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
本次子公司股权划转拟使用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。本次股权划转尚需在相应的工商主管机关完成变更登记备案手续。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于2021年11月10日上午10时以通讯的形式召开，会议通知已于2021年11月8日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元，授信额度有效期限为一年。
同意公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（）的《关于为子公司申请银行综合授信做担保的公告》（2021-065）。
同意公司对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”），古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（）的《关于子公司股权内部划转的公告》（2021-066）。
同意公司在不超过人民币13,000万元的额度范围内向相关银行申请授信融资。详细情况如下：
（一）赞同公司向吉林银行股份有限公司长春双阳支行申请授信融资最高额度不超过人民币10,000万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并由公司控制股权的人洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
（二）赞同公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信融资最高额度不超过人民币3,000万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给中国光大银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保，同时由公司控制股权的人洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述融资授信事项不涉及股东大会权限，董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
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